В Республике Хакасия перед судом предстанут местные жители, обвиняемые органами следствия в осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере свыше 43 млн. рублей

08 Февраля 2019

Прокуратура г. Абакана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35 и 36-летних мужчин, зарегистрированных в г.Краснодаре и фактически проживающих на территории Хакасии. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ (осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с апреля 2011 г. по октябрь 2014 г. обвиняемые, один из которых освободился из мест лишения свободы, не имея государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, обладая информацией о фактической потребности предпринимателей в кассовом обслуживании в обход официальных банковских структур и государственного контроля, разработав схему осуществления незаконной банковской деятельности и использовав расчетные счета ряда подконтрольных коммерческих организаций, осуществляли на территории г. Абакана заранее подысканным «клиентам» услуги банковских операций в виде кассового обслуживания за вознаграждение в размере 5 % от суммы снятых денежных средств.

На счета подконтрольных им организаций «клиентами» произведены зачисления безналичных денежных средств на общую сумму около 900 млн. рублей, которые они в дальнейшем передавали «клиентам» различными способами. Как установлено в ходе следствия, в результате незаконной банковской деятельности обвиняемыми получен доход в размере более 43 млн. рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Абаканский городской суд Республики Хакасия для рассмотрения по существу.


Поделиться в соцсетях