В г. Черногорске осужден руководитель коммерческих организаций за совершение мошенничества, легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем, при получении субсидий в рамках реализации муниципальной программы по развитию предпринимательства

11 Октября 2018

Сегодня, 11 октября 2018 г., Черногорским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего руководителя ряда коммерческих организаций. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 174.1 (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами) Уголовного кодекса РФ.

Установлено, что в 2016 г. подсудимый, используя служебное положение директора ООО «Проект КУБ», генерального директора  ООО «Фирма «РИГОР», а также являясь бенефициарным владельцем ООО «СтройСервис,  незаконно получил денежные средства в виде субсидий по муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Черногорске на 2016-2018 годы» на возмещение части затрат, связанных с приобретением транспортных средств для предпринимательской деятельности. Похищенные денежные средства были использованы им в своих интересах. В результате противоправных действий подсудимого муниципальному образованию г. Черногорск причинен материальный ущерб в размере свыше 1, 9 млн. рублей.

Кроме того, подсудимый, являясь бенефициарным владельцем ООО «СтройСервис» и ООО «СтройКом», умышленно совершил финансовую операцию, завуалировав ее под видом денежного перевода по договору беспроцентного займа, по которому ООО «СтройСервис» якобы передало в качестве займа ООО «СтройКом» денежные средства в сумме 950 тыс. рублей, которые впоследствии были израсходованы на нужды ООО «СтройКом». Тем самым, злоумышленник придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, заведомо полученных им в результате совершения мошеннических действий, что согласно положениям Федерального Закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» является легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил подсудимому  наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, со штрафом в размере 100 тыс. рублей и испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск, заявленный прокурором г. Черногорска в порядке ст. 44 УПК РФ в интересах муниципального образования, о взыскании с подсудимого материального ущерба,  причиненного муниципальному образованию на сумму 1 млн. рублей. Часть материального ущерба в размере более 950 тыс. рублей возмещена подсудимым в ходе судебного следствия.

Расследование уголовного дела осуществлялось Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Хакасия с использованием материалов Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу.

Приговор суда в законную силу не вступил.


Поделиться в соцсетях